Un arresto fue realizado la semana luego que investigadores federales descubrieron que Michael Olaf Schuett había procesado mas de $70 millones en ganancias provenientes de jugadores de poker online de EE.UU. desde 2007.

Personal del Banco había alertado a las autoridades acerca de los ‘tejesymanejes’ de los clientes al tratar de cobrar sus cheques por valores por demás elevados provenientes de MCM Capital Management, compañía propiedad de Schuett, alegando que eran ganancias del póquer en línea.

Los empleados de FedEx también comenzaron a sospechar porque Schuett estaba enviando cientos de paquetes de correo cada semana. Luego de abrir algunos, los empleados de FedEx descubrieron que cada uno contenía un cheque.

Hasta ahora, la investigación ha determinado que Schuett ha estado usando por lo menos 40 cuentas que tenía abiertas en el Bank of America, así como numerosas cuentas con Wachovia, Shamrock, CNL, Fifth Third y Northern Trust Bank de Miami para recibir transferencias bancarias y transferencia de fondos provenientes de más de 23.000 jugadores en línea.

Además, Schuett estaba registrado como agente de una red de 424 empresas de todo Nápoles, Tampa y Bradenton State, incluódas MCM Capital Management Corp, ME Global Inc, South Nápoles Escrow Co, SW Florida Payroll Co, Woodhouse Systems, Mathew's Trade Corp e Internet Payment Services Group Inc.

Al parecer, Schuett utilizaba sus empresas como fachadas para llevar a cabo sus operaciones de transferencia de dinero, a pesar de no registrarse como parte de una empresa que las realizara. Al ser interrogado por el personal del banco en cuanto a la naturaleza de su negocio, Schuett trató de hacerse pasar por un inversionista de bienes raíces.

Tras la investigación, el ciudadano alemán Michael Olaf Schuett (29) ha quedado detenido en la cárcel del condado de Lee, sin fianza, mientras que los agentes buscan garantes y se apoderan de sus ordenadores y numerosos activos adquiridos por su supuestas actividades ilegales relacionadas on los juegos de azar en línea.